Uncategorized

Metodický pokyn č. 3 Finančního analytického úřadu (FAÚ) ze dne 25. dubna 2025 představuje aktualizaci předchozího pokynu ze dne 1. června 2021, zaměřeného na zjišťování skutečného majitele právnické osoby povinnými osobami. Nový výkladový pokyn reaguje na další legislativní změny, zejména novelu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, účinnou od 1. října 2022, která […]

V souvislosti se zveřejněním balíčku unijních předpisů týkajících se veřejných kapitálových trhů a zvýšením jejich atraktivity, a to konkrétně Nařízení (EU) 2024/2809 ze dne 23. října 2024, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, (EU) č. 596/2014 a (EU) č. 600/2014, jehož součástí je i novela Nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, došlo ke zrušení osvobození z povinnosti

Právní úpravu v oblasti boje proti praní špinavých peněz čekají významné změny. Dne 19. června 2024 byly v Úředním věstníku EU vyhlášeny nové evropské předpisy spadající do takzvaného AML balíčku, a to konkrétně: Stěžejním právním předpisem je AMLR, který obsahuje převážnou většinu pravidel ve vztahu k AML/CFT opatřením týkajícím se povinných osob tak, jak je

Dne 2.5.2024 nabyl účinnost nový zákon č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry (dále jen „Zákon“). Trh nevýkonných úvěrů se stává regulovaným trhem a jeho správci regulovanými subjekty.  Výkon činnosti „správa nevýkonných úvěrů“ nově podléhá získání povolení k činnosti, které uděluje Česká národní banka (ČNB). Zákon přitom dopadá nejen na standardní „inkasní činnosti“, a

Dne 17.1.2025 nabude účinnosti nové Nařízení (EU) 2022/2554, o digitální provozní odolnosti finančního sektoru (dále jen „DORA“), které stanoví jednotná regulační pravidla pro zlepšení kybernetické bezpečnosti v oblasti finančních služeb. Tento nový právní rámec se týká obvyklých poskytovatelů finančních služeb (banky, PI, EMI, OCP apod.), které už dnes musí dodržovat přísná pravidla týkající se řízení rizik